近期，有關(guān)OneCoin(維卡幣)將上線主網(wǎng)的傳聞再度興起，尤其是關(guān)于其計(jì)劃在9月底上主網(wǎng)的消息，引發(fā)了市場(chǎng)的諸多猜測(cè)。然而，根據(jù)最新官方消息，維卡幣并未有明確的上主網(wǎng)計(jì)劃。這一消息不僅揭示了維卡幣當(dāng)前的狀態(tài)，也再次引發(fā)了對(duì)其合法性和未來前景的廣泛討論。接下來，我們將深入探討這一話題，剖析維卡幣的真實(shí)情況及其未來走向。
OneCoin9月底將上線主網(wǎng)?
最近一部分維卡幣傳銷分子還整天在宣傳，前兩天又鼓吹onecoin與中國銀聯(lián)攜手合作，這么假的話術(shù)還真有人相信?不知道是不是想錢想瘋了，還是腦子進(jìn)水了?別人說什么就信什么?關(guān)于onecoin上市交易時(shí)間也是一變?cè)僮儯?7年到18年，18年到19年，現(xiàn)在又改成9月底至10月初商家優(yōu)先交易，然后逐步放開交易......具體時(shí)間也來了個(gè)已官方公布為準(zhǔn)。這些傳銷分子真是想到一出是一出。
維卡幣是騙局嗎?
維卡幣是騙局。維卡幣傳銷組織系境外向中國境內(nèi)推廣虛擬貨幣的組織，傳銷網(wǎng)站及營銷模式由保加利亞人魯某組織建立，服務(wù)器設(shè)立在丹麥的哥本哈根境內(nèi)，對(duì)外宣稱是繼“比特幣”之后的第二代加密電子貨幣。
該組織聲稱維卡幣升值空間大，誘騙他人投入巨額資金到其設(shè)立的網(wǎng)站，并設(shè)立門檻，會(huì)員注冊(cè)后不能退會(huì)、退款。要成為維卡幣組織會(huì)員，必須在老會(huì)員的推薦下，繳納不同級(jí)別的“門檻費(fèi)”以獲得相應(yīng)級(jí)別激活碼，注冊(cè)成為不同級(jí)別的會(huì)員。
其中，入門級(jí)130歐元、進(jìn)階級(jí)530歐元、專業(yè)級(jí)1030歐元、高管級(jí)3030歐元、大亨級(jí)5030歐元、至尊大亨級(jí)12530歐元、節(jié)日大亨級(jí)18830歐元、二合一套餐31330歐元、三合一套餐36330歐元，包括30歐元入會(huì)的手續(xù)費(fèi)。組織以歐元為計(jì)價(jià)單位，固定歐元匯率為1:7.7。
按照規(guī)則，每個(gè)會(huì)員的接下來只能掛兩個(gè)下線會(huì)員，每個(gè)層級(jí)人員由1個(gè)發(fā)展成2個(gè)，2個(gè)發(fā)展成4個(gè)，以此類推，形成金字塔結(jié)構(gòu)，上線會(huì)員通過發(fā)展下線會(huì)員獲得相應(yīng)回報(bào)。買賣激活碼是維持維卡幣組織鏈條生存、發(fā)展、擴(kuò)大、獲利的重要手段和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是傳銷活動(dòng)組織、領(lǐng)導(dǎo)者實(shí)現(xiàn)犯罪意圖的主要方式。
被維卡幣騙的人有多少?
維卡幣組織通過段某、吳某等“網(wǎng)頭”買賣激活碼是快速攫取資金的一條重要途徑。
據(jù)被告人楊某供述，她開始不知道怎么宣傳維卡幣，便和張某、喬某把各自接下來有意向做維卡幣的人組織在一起，邀請(qǐng)費(fèi)某、倪某上課。之后，楊某開始自行給團(tuán)隊(duì)授課，還到保定、西安給高某團(tuán)隊(duì)進(jìn)行講解。
以費(fèi)某(在逃)、倪某(在逃)、席某(另案處理)為例，截至2016年8月12日，倪某處于魯某以下第31-34層，生成激活碼賣出金額達(dá)5.07億歐元;費(fèi)某、倪某下線賬戶有 33.3 萬余個(gè)。席某處于魯某以下第 38 層，生成激活碼賣出金額達(dá) 0.97 億歐元，下線賬戶達(dá)185.8萬余個(gè)。
經(jīng)對(duì)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)檢查挖掘的電子數(shù)據(jù)鑒定可以證實(shí)，中國境內(nèi)已激活的激活碼涉案金額70余億元人民幣;全球維卡幣開戶總數(shù)1077萬余個(gè)，總層級(jí)數(shù)為 67671 層，全球激活碼購買總數(shù)達(dá) 480萬余個(gè)，約158.59億歐元。
維卡幣創(chuàng)始人被逮捕了嗎?
onecoin號(hào)稱一卡一幣一世界，之前聲稱上市，全球通用。到現(xiàn)在也未見實(shí)現(xiàn)。反而去年加密貨幣龐氏騙局OneCoin主犯塞巴斯蒂安·格林伍德(Sebastian Greenwood)被成功逮捕并引渡回了美國。
2019年3月9日美國方面?zhèn)鱽碇匕跸ⅰnecoin“最高領(lǐng)導(dǎo)人”被紐約檢察官逮捕，因涉嫌欺詐洗錢。最高領(lǐng)導(dǎo)人被逮捕，是不是標(biāo)志著維卡幣(OneCoin)崩盤了?
小編了解到，近日美國紐約檢察官逮捕了一個(gè)“一幣計(jì)劃”的“最高領(lǐng)導(dǎo)人”，稱該計(jì)劃通過所謂的金字塔計(jì)劃從投資者那里竊取了“數(shù)十億”。這個(gè)一幣計(jì)劃就是維卡幣onecoin。
美國紐約南部地區(qū)檢察官(SDNY)指控Ruja Ignatova和Konstantin Ignatov犯有電匯欺詐、證券欺詐和洗錢罪，聲稱這兩名被詐騙的投資者使用欺詐的加密貨幣“數(shù)十億美元”。作為調(diào)查的一部分，伊格納托夫本周早些時(shí)候在洛杉磯國際機(jī)場(chǎng)以網(wǎng)絡(luò)詐騙罪被捕。
根據(jù)一份新聞稿，檢察官指控OneCoin是一個(gè)金字塔計(jì)劃，在那里，會(huì)員可以獲得傭金來招募其他個(gè)人參與該項(xiàng)目。這些新兵被要求購買加密軟件包，而OneCoin目前聲稱在全球擁有300萬會(huì)員。
雖然OneCoin聲稱它的代幣是由公司運(yùn)營的服務(wù)器挖掘的，而且價(jià)格增長是有機(jī)的，但這兩種情況都不是真的。SDNY美國律師杰弗里·伯曼說：“這些被告創(chuàng)造了一家價(jià)值數(shù)十億美元的“加密貨幣”公司，完全基于謊言和欺騙，”他補(bǔ)充說：“他們承諾將獲得高額回報(bào)和最低風(fēng)險(xiǎn)，但正如所宣稱的那樣，這項(xiàng)業(yè)務(wù)是一項(xiàng)基于煙霧和鏡子的金字塔計(jì)劃，其基礎(chǔ)超過零和一。當(dāng)被告致富時(shí)，投資者受害。”
伊格納托夫被捕后，伊格納托娃仍逍遙法外。另一名被告馬克·斯科特去年在馬薩諸塞州被捕。伊格納托娃在印度也面臨著她在該項(xiàng)目中所扮演角色的指控。
關(guān)于onecoin自2016年以來，許多國家(包括比利時(shí)、英國、烏干達(dá)、意大利、尼日利亞、德國、印度、匈牙利、伯利茲、越南、奧地利、芬蘭、盧森堡、保加利亞、中國和薩摩亞)的當(dāng)局就類似的傳銷計(jì)劃或欺詐問題對(duì)OneCoin項(xiàng)目發(fā)出警告或予以打擊。
中國的檢察官指控100多名個(gè)人欺騙投資者，并成功判罪了其中幾個(gè)被告。印度當(dāng)局同樣逮捕了該項(xiàng)目的一些發(fā)起人。其他國家的發(fā)起人面臨罰款或停職令。該項(xiàng)目的支付處理器已被多個(gè)國家的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)閉，監(jiān)管者也同樣追查該項(xiàng)目的交易系統(tǒng)。
偽裝成虛擬貨幣的旁氏騙局其實(shí)不在少數(shù)，除了維卡幣，還有五行幣、沃客理財(cái)、“亞歐幣”網(wǎng)絡(luò)黃金等等，都是一些傳銷套路利用了“虛擬數(shù)字貨幣”這個(gè)噱頭。進(jìn)行詐騙的套路。“空手套白狼”“拆東墻補(bǔ)西墻”的“龐氏騙局”為何能屢屢得手，除了犯罪團(tuán)伙天花亂墜地宣傳忽悠，更多是利用了投資者的心理。
維卡幣詐騙細(xì)節(jié)?
2014年12月中旬，被告人陸某經(jīng)蔡某介紹加入維卡幣傳銷組織，通過QQ群、微信群等方式直接或間接發(fā)展下線。經(jīng)查實(shí)，陸某ID為18019的賬號(hào)下級(jí)網(wǎng)絡(luò)有562層14699個(gè)下線會(huì)員賬號(hào)，其收取傳銷資金人民幣696萬余元，通過計(jì)利返酬等方式非法獲利人民幣436萬余元。
陸某到案后主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)提供尚未掌握的同案人員蔡某、吳某等人的身份信息，并對(duì)蔡某、吳某進(jìn)行了辨認(rèn);在取保候?qū)徠陂g積極勸說同案犯蔡某投案自首。
2014年12月，被告人陳某經(jīng)鄭某(另案處理)介紹加入維卡幣傳銷組織，直接或間接發(fā)展柳某等人為下線。經(jīng)查實(shí)，陳某ID為22442的賬號(hào)下級(jí)網(wǎng)絡(luò)有53層2919個(gè)會(huì)員賬號(hào)，其在傳銷活動(dòng)中收取巨額傳銷資金，將部分資金人民幣907萬余元通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式向費(fèi)某購買激活碼販賣給下線，通過計(jì)利返酬等方式非法獲利人民幣302萬元，先后注冊(cè)了16個(gè)維卡幣賬戶，現(xiàn)金幣復(fù)投折合人民幣110萬元，實(shí)際獲利人民幣192萬元。案發(fā)后，陳某勸說并陪同其上線鄭某到公安機(jī)關(guān)投案自首。
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