聯(lián)合國(guó)毒品和犯罪辦公室（UNODC）發(fā)布的報(bào)告顯示，東南亞地區(qū)的跨國(guó)犯罪團(tuán)伙正在通過(guò)非法加密貨幣挖礦、穩(wěn)定幣交易以及Telegram黑市等手段，快速擴(kuò)大其全球洗錢(qián)與詐騙活動(dòng)的規(guī)模。這些活動(dòng)涉及的資金高達(dá)數(shù)十億美元，對(duì)全球安全構(gòu)成了嚴(yán)重威脅。相關(guān)研究發(fā)現(xiàn)，加密貨幣在這些非法活動(dòng)中起到了關(guān)鍵作用。
隨著加密貨幣市場(chǎng)的不斷發(fā)展，犯罪分子利用技術(shù)手段規(guī)避監(jiān)管，使得追蹤資金流向變得極為困難。穩(wěn)定幣因其價(jià)格穩(wěn)定特性，成為不法分子轉(zhuǎn)移資金的重要工具之一。同時(shí)，Telegram等平臺(tái)上的匿名性也為黑市交易提供了便利條件，進(jìn)一步加劇了問(wèn)題的復(fù)雜性。此類行為不僅影響金融秩序，還可能危害社會(huì)穩(wěn)定。
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